TRON地址AML檢測

AML檢測涵蓋啲咩

輸入TRON地址，或者輸入交易雜湊（TxID）同埋收款人地址。檢測地址嗰陣，服務會分析個錢包啲資金嚟源，再按來源類別拆分風險。檢測交易嗰陣，服務會分析呢筆轉賬嘅資金來源同埋發送方嘅風險狀況。報告仲會顯示個地址係咪喺黑名單入面。

風險由邊度嚟

當資金可以追溯到一般同金融犯罪有關嘅來源，就會被標記，例如：

• 受制裁嘅實體同地址
• 混幣器同其他用嚟隱藏資金來源嘅服務
• 暗網市場
• 騙案、詐騙同被盜資金
• 勒索軟件同惡意軟件
• 資助恐怖主義
• 賭博服務同高風險交易所

就算只係間接關聯都唔可以忽略：交易所同支付服務商有可能凍結帶有呢啲來源資金嘅入金，所以喺收款或者轉賬之前搞清楚，一定值得。

點樣睇檢測結果

報告一開始會顯示風險評分，同埋以下三個等級其中一個：

• 低 — 同風險來源只有輕微關聯。
• 可疑 — 有相當部分資金同風險來源有關；繼續之前請先睇清楚風險因素。
• 高風險 — 同危險來源關聯密切；最好唔好做呢筆轉賬，或者要求對方解釋。

評分下面會列出風險因素，即係資金所關聯嘅來源類別。黑名單標記會另外顯示，唔會改變風險評分，所以就算評分低，只要中咗黑名單，個地址一樣有風險。報告可以下載做PDF，3個鐘內有效：喺呢段時間重複做同一項檢測，你會見到同一份已完成嘅報告。

點解一次檢測只需2 TRX

唔使訂閱、開戶或者註冊：只要喺TRON網絡用TRX付一次固定費用，就可以攞到一份完整報告。同被凍結嘅入金或者收到受制裁地址嘅資金比較，呢個成本好細，所以大額轉賬之前檢查任何陌生地址都好值得。