AML-Prüfung einer TRON-Adresse

Was der AML-Check abdeckt

Gib eine TRON-Adresse ein oder einen Transaktions-Hash (TxID) zusammen mit der Empfängeradresse. Bei einer Adresse analysiert der Dienst, woher das Guthaben der Wallet stammt, und schlüsselt das Risiko nach Quellkategorien auf. Bei einer Transaktion analysiert er die Herkunft genau dieser Überweisung und das Risikoprofil des Absenders. Der Bericht zeigt außerdem, ob die Adresse auf einer Blacklist steht.

Woher das Risiko kommt

Gelder werden markiert, wenn sie sich auf Quellen zurückführen lassen, die häufig mit Finanzkriminalität in Verbindung stehen, zum Beispiel:

• sanktionierte Organisationen und Adressen
• Mixer und andere Dienste, die die Herkunft von Geldern verschleiern
• Darknet-Marktplätze
• Betrug, Scams und gestohlene Gelder
• Ransomware und Malware
• Terrorismusfinanzierung
• Glücksspieldienste und Hochrisiko-Börsen

Auch eine indirekte Verbindung zählt: Börsen und Zahlungsanbieter können Einzahlungen einfrieren, die Gelder aus solchen Quellen enthalten. Es lohnt sich also, das zu wissen, bevor du eine Überweisung annimmst oder sendest.

So liest du das Ergebnis

Der Bericht beginnt mit einem Risiko-Score und einer von drei Stufen:

• Niedrig — nur geringfügige Verbindungen zu riskanten Quellen.
• Verdächtig — ein merklicher Teil der Gelder ist mit riskanten Quellen verbunden; sieh dir die Risikofaktoren an, bevor du fortfährst.
• Hohes Risiko — starke Verbindungen zu gefährlichen Quellen; verzichte auf die Überweisung oder bitte die Gegenseite um eine Erklärung.

Unter dem Score siehst du die Risikofaktoren: die Quellkategorien, mit denen die Gelder verbunden sind. Die Blacklist-Markierung wird separat angezeigt und ändert den Score nicht — ein niedriger Score neben einem Blacklist-Treffer bedeutet also trotzdem, dass die Adresse riskant ist. Der Bericht lässt sich als PDF herunterladen und bleibt 3 Stunden verfügbar: Führst du in dieser Zeit denselben Check erneut aus, siehst du denselben fertigen Bericht.

Warum ein Check nur 2 TRX kostet

Kein Abo, kein Konto, keine Registrierung: Du zahlst eine einmalige Pauschale in TRX im TRON-Netzwerk und erhältst einen vollständigen Bericht. Das sind geringe Kosten im Vergleich zu einer eingefrorenen Einzahlung oder Geldern von einer sanktionierten Adresse — daher lohnt es sich, jede unbekannte Adresse vor einer größeren Überweisung zu prüfen.