TRON Adresi AML Kontrolü

AML kontrolü neleri kapsar

Bir TRON adresi ya da bir işlem hash'i (TxID) ile birlikte alıcı adresini girin. Bir adres için hizmet, cüzdandaki fonların nereden geldiğini analiz eder ve riski kaynak kategorilerine göre ayırır. Bir işlem için o transferin kökenini ve gönderenin risk profilini analiz eder. Raporda adresin kara listede olup olmadığı da gösterilir.

Risk nereden gelir

Fonlar, genellikle finansal suçlarla ilişkilendirilen kaynaklara kadar izlenebildiğinde işaretlenir; örneğin:

• yaptırım altındaki kuruluşlar ve adresler
• mikserler ve fonların kökenini gizlemek için kullanılan diğer hizmetler
• darknet pazar yerleri
• dolandırıcılık, scam ve çalıntı fonlar
• fidye yazılımları ve kötü amaçlı yazılımlar
• terörün finansmanı
• kumar hizmetleri ve yüksek riskli borsalar

Dolaylı bir bağlantı bile önemlidir: borsalar ve ödeme sağlayıcıları bu kaynaklardan fon taşıyan yatırmaları dondurabilir; bu yüzden bir transferi kabul etmeden veya göndermeden önce bunu bilmek işinize yarar.

Sonuç nasıl okunur

Rapor bir risk puanı ve üç seviyeden biriyle başlar:

• Düşük — riskli kaynaklarla yalnızca küçük bağlantılar var.
• Şüpheli — fonların kayda değer bir kısmı riskli kaynaklarla bağlantılı; devam etmeden önce risk faktörlerini inceleyin.
• Yüksek risk — tehlikeli kaynaklarla güçlü bağlantılar var; transferden kaçının veya karşı taraftan açıklama isteyin.

Puanın altında risk faktörlerini, yani fonların bağlantılı olduğu kaynak kategorilerini görürsünüz. Kara liste işareti ayrı gösterilir ve puanı değiştirmez; bu nedenle kara liste eşleşmesinin yanında düşük bir puan olsa bile adres yine de risklidir. Rapor PDF olarak indirilebilir ve 3 saat boyunca erişilebilir kalır: bu süre içinde aynı kontrolü tekrar çalıştırırsanız aynı tamamlanmış raporu görürsünüz.

Bir kontrol neden yalnızca 2 TRX

Abonelik, hesap veya kayıt yok: TRON ağında TRX ile tek seferlik sabit bir ücret ödersiniz ve eksiksiz bir rapor alırsınız. Bu, dondurulmuş bir yatırmaya ya da yaptırım altındaki bir adresten gelen fonlara kıyasla küçük bir maliyettir; bu yüzden büyük bir transferden önce tanımadığınız her adresi kontrol etmek mantıklıdır.