ตรวจสอบ AML ที่อยู่ TRON
ทำตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ
- 1. กรอกข้อมูล
- 2. ชำระค่าตรวจสอบ
- 3. รับผลลัพธ์
ทำตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ
1. กรอกข้อมูล
กรอกที่อยู่หรือ TxID
การตรวจสอบ AML ครอบคลุมอะไรบ้าง
กรอกที่อยู่ TRON หรือแฮชธุรกรรม (TxID) พร้อมกับที่อยู่ของผู้รับ สำหรับที่อยู่ ระบบจะวิเคราะห์ว่าเงินในวอลเล็ตมาจากไหน และแยกความเสี่ยงตามหมวดหมู่ของแหล่งที่มา สำหรับธุรกรรม ระบบจะวิเคราะห์ที่มาของการโอนรายการนั้นและโปรไฟล์ความเสี่ยงของผู้ส่ง รายงานยังแสดงด้วยว่าที่อยู่อยู่ในบัญชีดำหรือไม่
ความเสี่ยงมาจากไหน
เงินจะถูกตั้งค่าสถานะเมื่อสามารถติดตามไปถึงแหล่งที่มักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน เช่น:
- บุคคล องค์กร และที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร
- มิกเซอร์และบริการอื่นที่ใช้ปกปิดที่มาของเงิน
- ตลาดดาร์กเน็ต
- สแกม การฉ้อโกง และเงินที่ถูกขโมย
- แรนซัมแวร์และมัลแวร์
- การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- บริการการพนันและเอ็กซ์เชนจ์ที่มีความเสี่ยงสูง
แม้แต่ความเชื่อมโยงทางอ้อมก็มีผล: เอ็กซ์เชนจ์และผู้ให้บริการชำระเงินอาจอายัดยอดฝากที่มีเงินจากแหล่งเหล่านี้ จึงควรรู้ไว้ก่อนรับหรือส่งการโอน
วิธีอ่านผลการตรวจสอบ
รายงานเริ่มต้นด้วยคะแนนความเสี่ยงและหนึ่งในสามระดับ:
- ต่ำ — มีความเชื่อมโยงกับแหล่งเสี่ยงเพียงเล็กน้อย
- น่าสงสัย — เงินส่วนที่เห็นได้ชัดเชื่อมโยงกับแหล่งเสี่ยง ควรตรวจดูปัจจัยความเสี่ยงก่อนดำเนินการต่อ
- ความเสี่ยงสูง — เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแหล่งอันตราย ควรหลีกเลี่ยงการโอนหรือขอคำอธิบายจากอีกฝ่าย
ใต้คะแนนคุณจะเห็นปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งก็คือหมวดหมู่แหล่งที่มาที่เงินเชื่อมโยงอยู่ สถานะบัญชีดำแสดงแยกต่างหากและไม่เปลี่ยนคะแนน ดังนั้นแม้คะแนนต่ำแต่พบในบัญชีดำ ที่อยู่นั้นก็ยังมีความเสี่ยง รายงานดาวน์โหลดเป็น PDF ได้และดูได้ภายใน 3 ชั่วโมง หากคุณตรวจสอบแบบเดิมซ้ำในช่วงเวลานั้น คุณจะเห็นรายงานฉบับเดิมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ทำไมการตรวจสอบจึงมีราคาเพียง 2 TRX
ไม่มีการสมัครสมาชิกรายเดือน ไม่ต้องมีบัญชีหรือลงทะเบียน: คุณจ่ายค่าธรรมเนียมคงที่ครั้งเดียวเป็น TRX บนเครือข่าย TRON และได้รับรายงานฉบับเต็มหนึ่งฉบับ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยอดฝากที่ถูกอายัดหรือเงินที่ได้รับจากที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร จึงควรตรวจสอบที่อยู่ที่ไม่คุ้นเคยก่อนโอนเงินจำนวนมาก