TRON पते का AML चेक

AML चेक में क्या जाँचा जाता है

TRON पता डालें, या ट्रांज़ैक्शन हैश (TxID) के साथ प्राप्तकर्ता का पता डालें। पते के लिए सर्विस यह एनालाइज़ करती है कि वॉलेट में फ़ंड कहाँ से आए और रिस्क को सोर्स की कैटेगरी के हिसाब से दिखाती है। ट्रांज़ैक्शन के लिए सर्विस उसी ट्रांसफ़र के सोर्स और भेजने वाले के रिस्क प्रोफ़ाइल का एनालिसिस करती है। रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि पता ब्लैकलिस्ट में है या नहीं।

रिस्क कहाँ से आता है

फ़ंड तब फ़्लैग होते हैं जब उन्हें ऐसे सोर्स तक ट्रेस किया जा सके जो आम तौर पर वित्तीय अपराध से जुड़े होते हैं, जैसे:

• प्रतिबंधित (sanctioned) संस्थाएँ और पते
• मिक्सर और फ़ंड का सोर्स छिपाने वाली दूसरी सर्विस
• डार्कनेट मार्केटप्लेस
• स्कैम, धोखाधड़ी और चोरी के फ़ंड
• रैनसमवेयर और मैलवेयर
• आतंकवाद की फ़ंडिंग
• जुआ सर्विस और हाई-रिस्क एक्सचेंज

अप्रत्यक्ष कनेक्शन भी मायने रखता है: एक्सचेंज और पेमेंट प्रोवाइडर ऐसे सोर्स से आए फ़ंड वाले डिपॉज़िट फ़्रीज़ कर सकते हैं, इसलिए ट्रांसफ़र लेने या भेजने से पहले यह जान लेना फ़ायदेमंद है।

रिज़ल्ट कैसे समझें

रिपोर्ट की शुरुआत रिस्क स्कोर और तीन में से एक लेवल से होती है:

• कम — रिस्की सोर्स से सिर्फ़ मामूली कनेक्शन।
• संदिग्ध — फ़ंड का ध्यान देने लायक हिस्सा रिस्की सोर्स से जुड़ा है; आगे बढ़ने से पहले रिस्क फ़ैक्टर देख लें।
• हाई रिस्क — ख़तरनाक सोर्स से मज़बूत कनेक्शन; ट्रांसफ़र न करें या सामने वाले पक्ष से स्पष्टीकरण माँगें।

स्कोर के नीचे आपको रिस्क फ़ैक्टर दिखेंगे: वे सोर्स कैटेगरी जिनसे फ़ंड जुड़े हैं। ब्लैकलिस्ट का फ़्लैग अलग से दिखाया जाता है और स्कोर को नहीं बदलता, इसलिए अगर कम स्कोर के साथ ब्लैकलिस्ट मैच हो, तब भी पता रिस्की है। रिपोर्ट PDF में डाउनलोड की जा सकती है और 3 घंटे तक उपलब्ध रहती है: अगर आप इस दौरान वही चेक दोबारा चलाते हैं, तो आपको वही पूरी रिपोर्ट दिखेगी।

चेक की क़ीमत सिर्फ़ 2 TRX क्यों है

कोई सब्सक्रिप्शन, अकाउंट या रजिस्ट्रेशन नहीं: आप TRON नेटवर्क पर TRX में एक तय फ़ीस चुकाते हैं और एक पूरी रिपोर्ट पाते हैं। फ़्रीज़ हुए डिपॉज़िट या प्रतिबंधित पते से आए फ़ंड की तुलना में यह छोटी क़ीमत है, इसलिए बड़े ट्रांसफ़र से पहले किसी भी अनजान पते को चेक कर लेना समझदारी है।