Cek AML Alamat TRON

Apa saja yang dicakup pemeriksaan AML

Masukkan alamat TRON, atau hash transaksi (TxID) beserta alamat penerima. Untuk alamat, layanan ini menganalisis dari mana dana di wallet berasal dan merinci risiko berdasarkan kategori sumbernya. Untuk transaksi, layanan ini menganalisis asal transfer tersebut dan profil risiko pengirimnya. Laporan juga menunjukkan apakah alamat tersebut masuk daftar hitam.

Dari mana risiko berasal

Dana ditandai jika dapat ditelusuri ke sumber yang umumnya terkait dengan kejahatan keuangan, seperti:

• entitas dan alamat yang terkena sanksi
• mixer dan layanan lain yang digunakan untuk menyamarkan asal dana
• marketplace darknet
• penipuan, fraud, dan dana curian
• ransomware dan malware
• pendanaan terorisme
• layanan perjudian dan exchange berisiko tinggi

Bahkan keterkaitan tidak langsung pun berpengaruh: exchange dan penyedia pembayaran dapat membekukan deposit yang mengandung dana dari sumber-sumber ini, jadi sebaiknya Anda mengetahuinya sebelum menerima atau mengirim transfer.

Cara membaca hasilnya

Laporan diawali dengan skor risiko dan salah satu dari tiga tingkat:

• Rendah — hanya keterkaitan kecil dengan sumber berisiko.
• Mencurigakan — sebagian besar dana terkait dengan sumber berisiko; tinjau faktor risiko sebelum melanjutkan.
• Risiko tinggi — keterkaitan kuat dengan sumber berbahaya; hindari transfer atau minta penjelasan dari pihak lawan transaksi.

Di bawah skor, Anda akan melihat faktor risiko: kategori sumber yang terkait dengan dana tersebut. Tanda daftar hitam ditampilkan terpisah dan tidak mengubah skor, jadi skor rendah yang disertai temuan di daftar hitam tetap berarti alamat tersebut berisiko. Laporan dapat diunduh sebagai PDF dan tersedia selama 3 jam: jika Anda menjalankan pemeriksaan yang sama lagi dalam waktu tersebut, Anda akan melihat laporan yang sama yang sudah selesai.

Mengapa pemeriksaan hanya 2 TRX

Tanpa langganan, akun, atau registrasi: Anda membayar biaya tetap sekali dalam TRX di jaringan TRON dan mendapatkan satu laporan lengkap. Biaya ini kecil dibandingkan deposit yang dibekukan atau dana yang diterima dari alamat yang terkena sanksi, jadi sebaiknya periksa setiap alamat yang belum dikenal sebelum melakukan transfer besar.