AML-перевірка TRON-адреси
Виконайте три прості кроки
- 1. Введіть дані
- 2. Оплатіть перевірку
- 3. Отримайте результат
Виконайте три прості кроки
1. Введіть дані
Введіть адресу або TxID
Що перевіряє AML-перевірка
Введіть TRON-адресу або хеш транзакції (TxID) разом з адресою отримувача. Для адреси сервіс аналізує, звідки надійшли кошти на гаманець, і розкладає ризик за категоріями джерел. Для транзакції він аналізує походження саме цього переказу та ризик-профіль відправника. У звіті також видно, чи є адреса в чорному списку.
Звідки береться ризик
Кошти позначаються як ризиковані, якщо їх можна відстежити до джерел, які зазвичай пов'язані з фінансовими злочинами, наприклад:
- санкційні організації та адреси
- міксери та інші сервіси, що приховують походження коштів
- даркнет-маркетплейси
- шахрайство, скам і викрадені кошти
- програми-вимагачі та шкідливе ПЗ
- фінансування тероризму
- азартні сервіси та високоризикові біржі
Важить навіть непрямий зв'язок: біржі та платіжні провайдери можуть заморозити депозит, у якому є кошти з таких джерел, тож краще дізнатися про це до того, як прийняти чи надіслати переказ.
Як читати результат
Звіт починається з оцінки ризику та одного з трьох рівнів:
- Низький — лише незначні зв'язки з ризикованими джерелами.
- Підозрілий — помітна частка коштів пов'язана з ризикованими джерелами; перегляньте фактори ризику, перш ніж продовжити.
- Високий ризик — сильні зв'язки з небезпечними джерелами; відмовтеся від переказу або попросіть контрагента пояснити походження коштів.
Під оцінкою ви побачите фактори ризику — категорії джерел, з якими пов'язані кошти. Позначка про чорний список показується окремо й не змінює оцінку, тож низька оцінка поруч із потраплянням до чорного списку все одно означає, що адреса ризикована. Звіт можна завантажити в PDF, він доступний 3 години: якщо за цей час повторити ту саму перевірку, ви побачите той самий готовий звіт.
Чому перевірка коштує лише 2 TRX
Без підписки, акаунта й реєстрації: ви сплачуєте один фіксований платіж у TRX у мережі TRON і отримуєте повний звіт. Це невелика сума порівняно із замороженим депозитом або коштами, отриманими з санкційної адреси, тож будь-яку незнайому адресу варто перевірити перед великим переказом.