Weryfikacja AML adresu TRON

Co obejmuje weryfikacja AML

Wpisz adres TRON albo hash transakcji (TxID) razem z adresem odbiorcy. W przypadku adresu serwis analizuje, skąd pochodzą środki w portfelu, i rozkłada ryzyko na kategorie źródeł. W przypadku transakcji analizuje pochodzenie właśnie tego przelewu i profil ryzyka nadawcy. Raport pokazuje też, czy adres znajduje się na czarnej liście.

Skąd bierze się ryzyko

Środki są oznaczane, gdy da się je powiązać ze źródłami typowo kojarzonymi z przestępczością finansową, takimi jak:

• podmioty i adresy objęte sankcjami
• miksery i inne usługi służące do ukrywania pochodzenia środków
• marketplace'y w darknecie
• oszustwa, scamy i skradzione środki
• ransomware i złośliwe oprogramowanie
• finansowanie terroryzmu
• serwisy hazardowe i giełdy wysokiego ryzyka

Liczy się nawet pośrednie powiązanie: giełdy i dostawcy płatności mogą zamrozić wpłatę zawierającą środki z takich źródeł, dlatego warto to wiedzieć, zanim przyjmiesz lub wyślesz przelew.

Jak czytać wynik

Raport zaczyna się od oceny ryzyka i jednego z trzech poziomów:

• Niskie — tylko niewielkie powiązania z ryzykownymi źródłami.
• Podejrzane — zauważalna część środków jest powiązana z ryzykownymi źródłami; przejrzyj czynniki ryzyka, zanim przejdziesz dalej.
• Wysokie ryzyko — silne powiązania z niebezpiecznymi źródłami; zrezygnuj z przelewu lub poproś kontrahenta o wyjaśnienia.

Pod oceną zobaczysz czynniki ryzyka, czyli kategorie źródeł, z którymi powiązane są środki. Oznaczenie czarnej listy jest pokazywane osobno i nie zmienia oceny, więc niska ocena obok trafienia na czarną listę nadal oznacza, że adres jest ryzykowny. Raport można pobrać w PDF i jest dostępny przez 3 godziny: jeśli w tym czasie uruchomisz tę samą weryfikację ponownie, zobaczysz ten sam gotowy raport.

Dlaczego weryfikacja kosztuje tylko 2 TRX

Bez subskrypcji, konta i rejestracji: płacisz jedną stałą opłatę w TRX w sieci TRON i otrzymujesz pełny raport. To niewielki koszt w porównaniu z zamrożoną wpłatą lub środkami otrzymanymi z adresu objętego sankcjami, dlatego warto sprawdzić każdy nieznany adres przed dużym przelewem.