Vérification AML d'adresse TRON

Ce que couvre la vérification AML

Saisissez une adresse TRON, ou le hash d'une transaction (TxID) avec l'adresse du destinataire. Pour une adresse, le service analyse l'origine des fonds du portefeuille et ventile le risque par catégorie de source. Pour une transaction, il analyse l'origine de ce transfert précis et le profil de risque de l'expéditeur. Le rapport indique aussi si l'adresse figure sur une liste noire.

D'où vient le risque

Les fonds sont signalés lorsqu'ils peuvent être reliés à des sources couramment associées à la criminalité financière, comme :

• les entités et adresses sanctionnées
• les mixeurs et autres services utilisés pour masquer l'origine des fonds
• les places de marché du darknet
• les arnaques, la fraude et les fonds volés
• les ransomwares et logiciels malveillants
• le financement du terrorisme
• les services de jeux d'argent et les plateformes d'échange à haut risque

Même un lien indirect compte : les plateformes d'échange et les prestataires de paiement peuvent geler des dépôts contenant des fonds issus de ces sources. Mieux vaut donc le savoir avant d'accepter ou d'envoyer un transfert.

Comment lire le résultat

Le rapport commence par un score de risque et l'un des trois niveaux :

• Faible — seulement des liens mineurs avec des sources à risque.
• Suspect — une part notable des fonds est liée à des sources à risque ; examinez les facteurs de risque avant de continuer.
• Risque élevé — des liens forts avec des sources dangereuses ; évitez le transfert ou demandez une explication à la contrepartie.

Sous le score, vous verrez les facteurs de risque : les catégories de sources auxquelles les fonds sont liés. L'indicateur de liste noire est affiché séparément et ne modifie pas le score : un score faible accompagné d'une présence sur liste noire signifie donc quand même que l'adresse est risquée. Le rapport peut être téléchargé en PDF et reste disponible pendant 3 heures : si vous relancez la même vérification dans ce délai, vous verrez le même rapport déjà finalisé.

Pourquoi une vérification ne coûte que 2 TRX

Ni abonnement, ni compte, ni inscription : vous payez un tarif fixe unique en TRX sur le réseau TRON et obtenez un rapport complet. C'est peu comparé à un dépôt gelé ou à des fonds reçus d'une adresse sanctionnée : il est donc judicieux de vérifier toute adresse inconnue avant un transfert important.