Verificação AML de endereço TRON

O que a verificação AML cobre

Informe um endereço TRON, ou o hash de uma transação (TxID) junto com o endereço do destinatário. Para um endereço, o serviço analisa de onde vieram os fundos da carteira e detalha o risco por categoria de origem. Para uma transação, ele analisa a origem daquela transferência específica e o perfil de risco do remetente. O relatório também mostra se o endereço está em uma lista negra.

De onde vem o risco

Os fundos são sinalizados quando podem ser rastreados até fontes comumente associadas a crimes financeiros, como:

• entidades e endereços sancionados
• mixers e outros serviços usados para ocultar a origem dos fundos
• marketplaces da darknet
• golpes, fraudes e fundos roubados
• ransomware e malware
• financiamento do terrorismo
• serviços de apostas e exchanges de alto risco

Até uma ligação indireta importa: exchanges e provedores de pagamento podem congelar depósitos que contenham fundos dessas fontes, então vale a pena saber antes de aceitar ou enviar uma transferência.

Como interpretar o resultado

O relatório começa com uma pontuação de risco e um de três níveis:

• Baixo — apenas ligações menores com fontes de risco.
• Suspeito — uma parte considerável dos fundos está ligada a fontes de risco; analise os fatores de risco antes de prosseguir.
• Risco alto — ligações fortes com fontes perigosas; evite a transferência ou peça uma explicação à contraparte.

Abaixo da pontuação você verá os fatores de risco: as categorias de origem às quais os fundos estão ligados. O indicador de lista negra é exibido separadamente e não altera a pontuação, então uma pontuação baixa ao lado de uma ocorrência na lista negra ainda significa que o endereço é arriscado. O relatório pode ser baixado em PDF e fica disponível por 3 horas: se você repetir a mesma verificação nesse período, verá o mesmo relatório já concluído.

Por que uma verificação custa apenas 2 TRX

Sem assinatura, conta ou cadastro: você paga uma taxa fixa única em TRX na rede TRON e recebe um relatório completo. É um custo pequeno comparado a um depósito congelado ou a fundos recebidos de um endereço sancionado, por isso faz sentido verificar qualquer endereço desconhecido antes de uma transferência grande.