فحص AML لعنوان TRON
أكمل ثلاث خطوات بسيطة
- 1. أدخل البيانات
- 2. ادفع رسوم الفحص
- 3. احصل على النتيجة
أكمل ثلاث خطوات بسيطة
1. أدخل البيانات
أدخل عنوانًا أو TxID
ما الذي يشمله فحص AML
أدخل عنوان TRON، أو معرّف المعاملة (TxID) مع عنوان المستلم. عند فحص عنوان، تحلّل الخدمة مصدر أموال المحفظة وتقسّم المخاطر حسب فئة المصدر. وعند فحص معاملة، تحلّل الخدمة مصدر هذا التحويل تحديدًا ومستوى مخاطر المرسل. ويوضّح التقرير أيضًا ما إذا كان العنوان مدرجًا في القائمة السوداء.
من أين تأتي المخاطر
تُوسَم الأموال عندما يمكن تتبّعها إلى مصادر ترتبط عادةً بالجرائم المالية، مثل:
- الجهات والعناوين الخاضعة للعقوبات
- خدمات الخلط وغيرها من الخدمات المستخدمة لإخفاء مصدر الأموال
- أسواق الويب المظلم
- عمليات النصب والاحتيال والأموال المسروقة
- برامج الفدية والبرمجيات الخبيثة
- تمويل الإرهاب
- خدمات المقامرة والمنصات عالية المخاطر
حتى الارتباط غير المباشر مهم: فقد تجمّد المنصات ومزوّدو خدمات الدفع الإيداعات التي تحمل أموالًا من هذه المصادر، لذا من المفيد أن تعرف ذلك قبل أن تستلم تحويلًا أو ترسله.
كيف تقرأ النتيجة
يبدأ التقرير بدرجة المخاطر وأحد المستويات الثلاثة التالية:
- منخفض — ارتباطات طفيفة فقط بمصادر خطرة.
- مشبوه — جزء ملحوظ من الأموال مرتبط بمصادر خطرة؛ راجع عوامل المخاطر قبل المتابعة.
- مخاطر عالية — ارتباطات قوية بمصادر خطيرة؛ تجنّب التحويل أو اطلب توضيحًا من الطرف الآخر.
أسفل الدرجة ستجد عوامل المخاطر، أي فئات المصادر التي ترتبط بها الأموال. تظهر علامة القائمة السوداء بشكل منفصل ولا تغيّر الدرجة، لذا فإن الدرجة المنخفضة مع وجود العنوان في القائمة السوداء تعني أن العنوان لا يزال خطرًا. يمكن تنزيل التقرير بصيغة PDF، ويبقى متاحًا لمدة 3 ساعات: إذا أجريت الفحص نفسه مرة أخرى خلال هذه المدة، فسترى التقرير المكتمل نفسه.
لماذا يكلّف الفحص 2 TRX فقط
لا اشتراك ولا حساب ولا تسجيل: تدفع رسومًا ثابتة لمرة واحدة بعملة TRX على شبكة TRON وتحصل على تقرير كامل. إنها تكلفة صغيرة مقارنةً بإيداع مجمّد أو أموال مستلمة من عنوان خاضع للعقوبات، لذا من المنطقي فحص أي عنوان غير مألوف قبل تحويل مبلغ كبير.