TRON мекенжайын AML тексеру

AML-тексеру нені қамтиды

TRON-мекенжайды немесе транзакция хешін (TxID) алушының мекенжайымен бірге енгізіңіз. Мекенжай үшін сервис әмиянға қаражат қайдан келгенін талдап, тәуекелді көз санаттары бойынша бөледі. Транзакция үшін ол дәл осы аударымның шығу тегін және жіберушінің тәуекел профилін талдайды. Есепте мекенжайдың қара тізімде бар-жоғы да көрсетіледі.

Тәуекел қайдан пайда болады

Қаражатты әдетте қаржылық қылмыспен байланысты көздерге дейін қадағалауға болса, ол тәуекелді деп белгіленеді, мысалы:

• санкцияға ілінген ұйымдар мен мекенжайлар
• миксерлер және қаражаттың шығу тегін жасыратын басқа сервистер
• даркнет-маркетплейстер
• алаяқтық, скам және ұрланған қаражат
• бопсалаушы бағдарламалар және зиянды БҚ
• терроризмді қаржыландыру
• құмар ойын сервистері және тәуекелі жоғары биржалар

Тіпті жанама байланыстың да маңызы бар: биржалар мен төлем провайдерлері осындай көздерден келген қаражаты бар депозитті бұғаттауы мүмкін, сондықтан аударымды қабылдамас немесе жібермес бұрын бұл туралы білген дұрыс.

Нәтижені қалай оқу керек

Есеп тәуекел бағасынан және үш деңгейдің бірінен басталады:

• Төмен — тәуекелді көздермен тек елеусіз байланыстар.
• Күдікті — қаражаттың едәуір бөлігі тәуекелді көздермен байланысты; жалғастырмас бұрын тәуекел факторларын қараңыз.
• Жоғары тәуекел — қауіпті көздермен күшті байланыстар; аударымнан бас тартыңыз немесе контрагенттен түсініктеме сұраңыз.

Бағаның астында тәуекел факторларын — қаражат байланысты көз санаттарын көресіз. Қара тізім белгісі бөлек көрсетіледі және бағаны өзгертпейді, сондықтан қара тізімге ілінумен қатар тұрған төмен баға да мекенжайдың тәуекелді екенін білдіреді. Есепті PDF-те жүктеуге болады, ол 3 сағат қолжетімді: осы уақыт ішінде сол тексеруді қайталасаңыз, сол дайын есепті көресіз.

Неліктен тексеру небәрі 2 TRX тұрады

Жазылым, аккаунт немесе тіркеу қажет емес: TRON желісінде TRX-пен бір рет белгіленген төлем жасайсыз да, толық есеп аласыз. Бұл бұғатталған депозитпен немесе санкцияға ілінген мекенжайдан алынған қаражатпен салыстырғанда аз шығын, сондықтан ірі аударым алдында кез келген бейтаныс мекенжайды тексерген жөн.