Verifica AML di un indirizzo TRON

Cosa copre il controllo AML

Inserisci un indirizzo TRON, oppure l'hash di una transazione (TxID) insieme all'indirizzo del destinatario. Per un indirizzo, il servizio analizza da dove provengono i fondi del wallet e suddivide il rischio per categoria di origine. Per una transazione, analizza l'origine di quel trasferimento specifico e il profilo di rischio del mittente. Il report mostra anche se l'indirizzo è in una blacklist.

Da dove nasce il rischio

I fondi vengono segnalati quando è possibile ricondurli a fonti comunemente associate a reati finanziari, come:

• entità e indirizzi sanzionati
• mixer e altri servizi usati per nascondere l'origine dei fondi
• marketplace del darknet
• truffe, frodi e fondi rubati
• ransomware e malware
• finanziamento del terrorismo
• servizi di gioco d'azzardo ed exchange ad alto rischio

Anche un collegamento indiretto conta: exchange e fornitori di pagamento possono congelare i depositi che contengono fondi provenienti da queste fonti, quindi è meglio saperlo prima di accettare o inviare un trasferimento.

Come leggere il risultato

Il report si apre con un punteggio di rischio e uno di tre livelli:

• Basso — solo collegamenti minori con fonti a rischio.
• Sospetto — una parte consistente dei fondi è collegata a fonti a rischio; esamina i fattori di rischio prima di procedere.
• Rischio alto — forti collegamenti con fonti pericolose; evita il trasferimento o chiedi una spiegazione alla controparte.

Sotto il punteggio trovi i fattori di rischio: le categorie di origine a cui sono collegati i fondi. L'indicatore della blacklist è mostrato separatamente e non modifica il punteggio, quindi un punteggio basso accanto a una corrispondenza in blacklist significa comunque che l'indirizzo è rischioso. Il report si può scaricare in PDF e resta disponibile per 3 ore: se ripeti lo stesso controllo in questo periodo, vedrai lo stesso report già completato.

Perché un controllo costa solo 2 TRX

Nessun abbonamento, account o registrazione: paghi una tariffa fissa una tantum in TRX sulla rete TRON e ricevi un report completo. È un costo minimo rispetto a un deposito congelato o a fondi ricevuti da un indirizzo sanzionato, quindi ha senso controllare qualsiasi indirizzo sconosciuto prima di un trasferimento importante.