TRONアドレスAMLチェック

AMLチェックでわかること

TRONアドレス、またはトランザクションハッシュ（TxID）と受取人のアドレスを入力します。アドレスの場合は、ウォレットの資金がどこから来たのかを分析し、リスクを資金源のカテゴリ別に示します。トランザクションの場合は、その送金の資金源と送金者のリスクプロファイルを分析します。レポートには、アドレスがブラックリストに載っているかどうかも表示されます。

リスクの発生源

資金が金融犯罪と関連付けられることの多い発生源までたどれる場合、その資金にはフラグが付きます。例えば次のようなものです。

• 制裁対象の組織やアドレス
• ミキサーなど、資金の出どころを隠すためのサービス
• ダークウェブマーケット
• 詐欺、不正行為、盗まれた資金
• ランサムウェアやマルウェア
• テロ資金供与
• ギャンブルサービスや高リスクの取引所

間接的なつながりでも軽視できません。取引所や決済事業者は、こうした発生源の資金を含む入金を凍結することがあります。送金を受け取る前、あるいは送る前に確認しておく価値は十分にあります。

結果の見方

レポートの冒頭には、リスクスコアと次の3段階のいずれかが表示されます。

• 低 — リスクのある発生源とのつながりはわずかです。
• 要注意 — 資金のかなりの部分がリスクのある発生源と関連しています。先に進む前にリスク要因を確認してください。
• 高リスク — 危険な発生源と強く関連しています。送金を見送るか、相手に説明を求めてください。

スコアの下には、リスク要因、つまり資金が関連している発生源のカテゴリが表示されます。ブラックリストのフラグは別に表示され、スコアには影響しません。スコアが低くてもブラックリストに該当していれば、そのアドレスはリスクがあると考えてください。レポートはPDFでダウンロードでき、3時間閲覧できます。その間に同じチェックを再実行すると、完了済みの同じレポートが表示されます。

1回のチェックがわずか2 TRXの理由

サブスクリプションもアカウントも登録も不要です。TRONネットワーク上でTRXによる定額料金を1回支払うだけで、完全なレポートを1件受け取れます。凍結された入金や制裁対象アドレスからの資金受け取りに比べればごくわずかなコストなので、高額の送金前には見知らぬアドレスをチェックしておくのが賢明です。