TRON ঠিকানার AML চেক

AML চেকে কী যাচাই করা হয়

একটি TRON ঠিকানা লিখুন, অথবা লেনদেনের হ্যাশ (TxID) এবং প্রাপকের ঠিকানা লিখুন। ঠিকানার ক্ষেত্রে সার্ভিসটি বিশ্লেষণ করে ওয়ালেটের ফান্ড কোথা থেকে এসেছে এবং উৎসের ক্যাটাগরি অনুযায়ী ঝুঁকি ভাগ করে দেখায়। লেনদেনের ক্ষেত্রে সার্ভিসটি সেই নির্দিষ্ট ট্রান্সফারের উৎস এবং প্রেরকের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে। রিপোর্টে এটাও দেখানো হয় ঠিকানাটি ব্ল্যাকলিস্টে আছে কি না।

ঝুঁকি কোথা থেকে আসে

ফান্ড তখন চিহ্নিত হয় যখন সেগুলোকে এমন উৎস পর্যন্ত ট্রেস করা যায় যা সাধারণত আর্থিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, যেমন:

• নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও ঠিকানা
• মিক্সার এবং ফান্ডের উৎস লুকাতে ব্যবহৃত অন্যান্য সার্ভিস
• ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস
• স্ক্যাম, প্রতারণা ও চুরি হওয়া ফান্ড
• র‍্যানসমওয়্যার ও ম্যালওয়্যার
• সন্ত্রাসে অর্থায়ন
• জুয়ার সার্ভিস ও উচ্চ ঝুঁকির এক্সচেঞ্জ

পরোক্ষ সংযোগও গুরুত্বপূর্ণ: এক্সচেঞ্জ ও পেমেন্ট প্রোভাইডার এমন উৎসের ফান্ডসহ ডিপোজিট ফ্রিজ করতে পারে, তাই ট্রান্সফার গ্রহণ বা পাঠানোর আগে জেনে নেওয়াই ভালো।

ফলাফল কীভাবে বুঝবেন

রিপোর্ট শুরু হয় রিস্ক স্কোর এবং তিনটি লেভেলের একটি দিয়ে:

• কম — ঝুঁকিপূর্ণ উৎসের সঙ্গে কেবল সামান্য সংযোগ।
• সন্দেহজনক — ফান্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ ঝুঁকিপূর্ণ উৎসের সঙ্গে যুক্ত; এগোনোর আগে ঝুঁকির কারণগুলো দেখে নিন।
• উচ্চ ঝুঁকি — বিপজ্জনক উৎসের সঙ্গে জোরালো সংযোগ; ট্রান্সফার এড়িয়ে চলুন বা অপর পক্ষের কাছে ব্যাখ্যা চান।

স্কোরের নিচে আপনি ঝুঁকির কারণগুলো দেখবেন: যে উৎস ক্যাটাগরিগুলোর সঙ্গে ফান্ড যুক্ত। ব্ল্যাকলিস্ট ফ্ল্যাগ আলাদাভাবে দেখানো হয় এবং স্কোর বদলায় না, তাই কম স্কোরের পাশে ব্ল্যাকলিস্টে মিল থাকলেও ঠিকানাটি ঝুঁকিপূর্ণ। রিপোর্টটি PDF হিসেবে ডাউনলোড করা যায় এবং 3 ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যায়: এই সময়ের মধ্যে একই চেক আবার চালালে আপনি সেই একই সম্পূর্ণ রিপোর্ট দেখবেন।

কেন একটি চেকের দাম মাত্র 2 TRX

কোনো সাবস্ক্রিপশন, অ্যাকাউন্ট বা রেজিস্ট্রেশন নেই: আপনি TRON নেটওয়ার্কে TRX-এ একটি নির্দিষ্ট ফি দেন এবং একটি সম্পূর্ণ রিপোর্ট পান। ফ্রিজ হওয়া ডিপোজিট বা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ঠিকানা থেকে আসা ফান্ডের তুলনায় এটি সামান্য খরচ, তাই বড় ট্রান্সফারের আগে যেকোনো অচেনা ঠিকানা চেক করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।