AML-проверка TRON-адреса

Что проверяет AML-проверка

Введите TRON-адрес или хеш транзакции (TxID) вместе с адресом получателя. Для адреса сервис анализирует, откуда пришли средства на кошелёк, и раскладывает риск по категориям источников. Для транзакции он анализирует происхождение именно этого перевода и риск-профиль отправителя. В отчёте также видно, есть ли адрес в чёрном списке.

Откуда берётся риск

Средства помечаются как рискованные, если их можно отследить до источников, которые обычно связаны с финансовыми преступлениями, например:

• санкционные организации и адреса
• миксеры и другие сервисы, скрывающие происхождение средств
• даркнет-маркетплейсы
• мошенничество, скам и украденные средства
• программы-вымогатели и вредоносное ПО
• финансирование терроризма
• азартные сервисы и высокорисковые биржи

Важна даже косвенная связь: биржи и платёжные провайдеры могут заморозить депозит, в котором есть средства из таких источников, поэтому лучше узнать об этом до того, как принять или отправить перевод.

Как читать результат

Отчёт начинается с оценки риска и одного из трёх уровней:

• Низкий — лишь незначительные связи с рискованными источниками.
• Подозрительный — заметная доля средств связана с рискованными источниками; изучите факторы риска, прежде чем продолжить.
• Высокий риск — сильные связи с опасными источниками; откажитесь от перевода или попросите контрагента объяснить происхождение средств.

Под оценкой вы увидите факторы риска — категории источников, с которыми связаны средства. Отметка о чёрном списке показывается отдельно и не меняет оценку, поэтому низкая оценка рядом с попаданием в чёрный список всё равно означает, что адрес рискованный. Отчёт можно скачать в PDF, он доступен 3 часа: если за это время повторить ту же проверку, вы увидите тот же готовый отчёт.

Почему проверка стоит всего 2 TRX

Без подписки, аккаунта и регистрации: вы платите один фиксированный платёж в TRX в сети TRON и получаете полный отчёт. Это небольшая сумма по сравнению с замороженным депозитом или средствами, полученными с санкционного адреса, поэтому любой незнакомый адрес стоит проверить перед крупным переводом.