TRON 주소 AML 검사

AML 검사로 확인하는 항목

TRON 주소를 입력하거나, 트랜잭션 해시(TxID)와 수신자 주소를 함께 입력하세요. 주소를 검사하면 지갑 자금이 어디에서 왔는지 분석하고 위험을 출처 카테고리별로 나눠 보여줍니다. 트랜잭션을 검사하면 그 전송의 자금 출처와 송신자의 위험 프로필을 분석합니다. 보고서에는 주소가 블랙리스트에 있는지도 표시됩니다.

위험은 어디에서 오는가

자금이 금융 범죄와 흔히 연관되는 출처까지 추적되면 해당 자금에 플래그가 표시됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

• 제재 대상 기관과 주소
• 믹서 및 자금 출처를 숨기는 데 쓰이는 기타 서비스
• 다크넷 마켓
• 스캠, 사기, 도난 자금
• 랜섬웨어와 악성코드
• 테러 자금 조달
• 도박 서비스와 고위험 거래소

간접적인 연관도 중요합니다. 거래소와 결제 서비스 제공업체는 이런 출처의 자금이 섞인 입금을 동결할 수 있으므로, 전송을 받거나 보내기 전에 미리 확인해 두는 것이 좋습니다.

결과를 읽는 방법

보고서는 위험 점수와 다음 세 가지 등급 중 하나로 시작합니다.

• 낮음 — 위험 출처와의 연관이 미미합니다.
• 의심 — 자금의 상당 부분이 위험 출처와 연관되어 있습니다. 진행하기 전에 위험 요인을 확인하세요.
• 고위험 — 위험한 출처와 강하게 연관되어 있습니다. 전송을 피하거나 상대방에게 설명을 요청하세요.

점수 아래에는 위험 요인, 즉 자금이 연관된 출처 카테고리가 표시됩니다. 블랙리스트 플래그는 별도로 표시되며 점수에 영향을 주지 않습니다. 따라서 점수가 낮더라도 블랙리스트에 해당하면 그 주소는 여전히 위험합니다. 보고서는 PDF로 다운로드할 수 있고 3시간 동안 유지됩니다. 그 시간 안에 같은 검사를 다시 실행하면 이미 완료된 같은 보고서가 표시됩니다.

검사 1회가 단 2 TRX인 이유

구독, 계정, 회원가입이 필요 없습니다. TRON 네트워크에서 TRX로 정액 요금을 한 번만 결제하면 완전한 보고서 한 건을 받을 수 있습니다. 동결된 입금이나 제재 대상 주소에서 받은 자금에 비하면 아주 적은 비용이므로, 큰 금액을 전송하기 전에는 낯선 주소를 검사해 보는 것이 좋습니다.