Verificación AML de dirección TRON

Qué cubre la verificación AML

Introduce una dirección TRON, o el hash de una transacción (TxID) junto con la dirección del destinatario. Para una dirección, el servicio analiza de dónde provienen los fondos de la billetera y desglosa el riesgo por categoría de origen. Para una transacción, analiza el origen de esa transferencia concreta y el perfil de riesgo del remitente. El informe también muestra si la dirección está en una lista negra.

De dónde viene el riesgo

Los fondos se marcan cuando se pueden rastrear hasta fuentes asociadas habitualmente con delitos financieros, como:

• entidades y direcciones sancionadas
• mezcladores y otros servicios que se usan para ocultar el origen de los fondos
• mercados de la darknet
• estafas, fraudes y fondos robados
• ransomware y malware
• financiación del terrorismo
• servicios de apuestas y exchanges de alto riesgo

Incluso un vínculo indirecto importa: los exchanges y los proveedores de pago pueden congelar depósitos que contengan fondos de estas fuentes, así que conviene saberlo antes de aceptar o enviar una transferencia.

Cómo interpretar el resultado

El informe comienza con una puntuación de riesgo y uno de tres niveles:

• Bajo — solo vínculos menores con fuentes de riesgo.
• Sospechoso — una parte notable de los fondos está vinculada a fuentes de riesgo; revisa los factores de riesgo antes de continuar.
• Riesgo alto — vínculos fuertes con fuentes peligrosas; evita la transferencia o pide una explicación a la contraparte.

Debajo de la puntuación verás los factores de riesgo: las categorías de origen con las que están vinculados los fondos. La marca de lista negra se muestra por separado y no cambia la puntuación, así que una puntuación baja junto a una coincidencia en la lista negra sigue significando que la dirección es de riesgo. El informe se puede descargar en PDF y está disponible durante 3 horas: si repites la misma verificación en ese tiempo, verás el mismo informe ya completado.

Por qué una verificación cuesta solo 2 TRX

Sin suscripción, cuenta ni registro: pagas una tarifa fija única en TRX en la red TRON y obtienes un informe completo. Es un coste pequeño comparado con un depósito congelado o con fondos recibidos de una dirección sancionada, así que tiene sentido verificar cualquier dirección desconocida antes de una transferencia grande.