Kiểm tra AML địa chỉ TRON

Kiểm tra AML gồm những gì

Nhập địa chỉ TRON, hoặc hash giao dịch (TxID) cùng với địa chỉ người nhận. Với địa chỉ, dịch vụ phân tích tiền trong ví đến từ đâu và chia rủi ro theo từng nhóm nguồn. Với giao dịch, dịch vụ phân tích nguồn gốc của chính khoản chuyển đó và hồ sơ rủi ro của người gửi. Báo cáo cũng cho biết địa chỉ có nằm trong danh sách đen hay không.

Rủi ro đến từ đâu

Tiền bị gắn cờ khi có thể truy vết đến các nguồn thường gắn với tội phạm tài chính, chẳng hạn:

• tổ chức và địa chỉ bị trừng phạt
• mixer và các dịch vụ khác dùng để che giấu nguồn gốc tiền
• chợ darknet
• lừa đảo, gian lận và tiền bị đánh cắp
• ransomware và mã độc
• tài trợ khủng bố
• dịch vụ cờ bạc và sàn giao dịch rủi ro cao

Ngay cả liên kết gián tiếp cũng quan trọng: sàn giao dịch và nhà cung cấp thanh toán có thể đóng băng khoản nạp chứa tiền từ các nguồn này, vì vậy nên biết trước khi nhận hoặc gửi một khoản chuyển.

Cách đọc kết quả

Báo cáo bắt đầu bằng điểm rủi ro và một trong ba mức:

• Thấp — chỉ có liên kết nhỏ với các nguồn rủi ro.
• Đáng ngờ — một phần đáng kể số tiền liên kết với các nguồn rủi ro; hãy xem yếu tố rủi ro trước khi tiếp tục.
• Rủi ro cao — liên kết chặt với các nguồn nguy hiểm; hãy tránh giao dịch hoặc yêu cầu đối tác giải thích.

Bên dưới điểm số là các yếu tố rủi ro: những nhóm nguồn mà số tiền có liên kết. Cờ danh sách đen được hiển thị riêng và không làm thay đổi điểm, nên điểm thấp mà vẫn nằm trong danh sách đen thì địa chỉ đó vẫn rủi ro. Báo cáo có thể tải dạng PDF và khả dụng trong 3 giờ: nếu bạn chạy lại cùng lượt kiểm tra trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ thấy đúng báo cáo đã hoàn tất trước đó.

Vì sao mỗi lượt kiểm tra chỉ 2 TRX

Không cần gói thuê bao, tài khoản hay đăng ký: bạn trả một khoản phí cố định bằng TRX trên mạng TRON và nhận một báo cáo đầy đủ. Đây là chi phí nhỏ so với một khoản nạp bị đóng băng hoặc tiền nhận từ địa chỉ bị trừng phạt, vì vậy nên kiểm tra mọi địa chỉ lạ trước khi chuyển khoản lớn.