AML Check ya TRON Address

AML check inakagua nini

Weka address ya TRON, au hash ya transaction (TxID) pamoja na address ya mpokeaji. Kwa address, huduma inachambua fedha za wallet zilitoka wapi na inagawa hatari kulingana na aina ya chanzo. Kwa transaction, huduma inachambua chanzo cha uhamisho huo mahususi na kiwango cha hatari cha mtumaji. Ripoti pia inaonyesha kama address iko kwenye blacklist.

Hatari inatoka wapi

Fedha huwekewa alama zinapoweza kufuatiliwa hadi vyanzo ambavyo kwa kawaida huhusishwa na uhalifu wa kifedha, kama vile:

• taasisi na address zilizowekewa vikwazo
• mixers na huduma nyingine zinazotumika kuficha chanzo cha fedha
• masoko ya darknet
• utapeli, ulaghai na fedha zilizoibwa
• ransomware na malware
• ufadhili wa ugaidi
• huduma za kamari na exchanges zenye hatari kubwa

Hata uhusiano usio wa moja kwa moja una uzito: exchanges na watoa huduma za malipo wanaweza kuzuia deposits zenye fedha kutoka vyanzo hivi, kwa hiyo ni vyema kujua kabla hujapokea au kutuma uhamisho.

Jinsi ya kusoma matokeo

Ripoti inaanza na risk score na moja ya viwango vitatu:

• Ndogo — uhusiano mdogo tu na vyanzo vyenye hatari.
• Ya kutiliwa shaka — sehemu inayoonekana ya fedha inahusiana na vyanzo vyenye hatari; kagua vigezo vya hatari kabla ya kuendelea.
• Hatari kubwa — uhusiano mkubwa na vyanzo hatari; epuka uhamisho au muulize mhusika mwingine maelezo.

Chini ya score utaona vigezo vya hatari: aina za vyanzo ambavyo fedha zinahusiana navyo. Alama ya blacklist inaonyeshwa kando na haibadilishi score, kwa hiyo score ndogo pamoja na kupatikana kwenye blacklist bado inamaanisha address ina hatari. Ripoti inaweza kupakuliwa kama PDF na inapatikana kwa saa 3: ukiendesha check ileile tena ndani ya muda huo, utaona ripoti ileile iliyokamilika.

Kwa nini check inagharimu 2 TRX tu

Hakuna usajili wa kulipia kila mwezi, akaunti wala kujisajili: unalipa ada moja ya kudumu kwa TRX kwenye mtandao wa TRON na unapata ripoti moja kamili. Hiyo ni gharama ndogo ukilinganisha na deposit iliyozuiwa au fedha zilizopokelewa kutoka address yenye vikwazo, kwa hiyo ni busara kukagua address yoyote usiyoijua kabla ya uhamisho mkubwa.