TRON Address AML Check

Ano ang sakop ng AML check

Ilagay ang isang TRON address, o ang hash ng isang transaction (TxID) kasama ang address ng tatanggap. Para sa address, sinusuri ng serbisyo kung saan nanggaling ang pondo ng wallet at hinahati ang risk ayon sa kategorya ng pinagmulan. Para sa transaction, sinusuri nito ang pinagmulan ng partikular na transfer na iyon at ang risk profile ng nagpadala. Ipinapakita rin ng report kung nasa blacklist ang address.

Saan nanggagaling ang risk

Mina-flag ang pondo kapag natunton ito sa mga pinagmulang karaniwang iniuugnay sa financial crime, gaya ng:

• mga sanctioned na entity at address
• mga mixer at iba pang serbisyong ginagamit para itago ang pinagmulan ng pondo
• mga darknet marketplace
• mga scam, fraud at ninakaw na pondo
• ransomware at malware
• pagpopondo sa terorismo
• mga gambling service at high-risk na exchange

Mahalaga kahit hindi direktang koneksyon: puwedeng i-freeze ng mga exchange at payment provider ang mga deposit na may pondo mula sa mga pinagmulang ito, kaya mas mabuting alamin ito bago ka tumanggap o magpadala ng transfer.

Paano basahin ang resulta

Nagsisimula ang report sa isang risk score at isa sa tatlong antas:

• Mababa — maliliit na koneksyon lang sa mga mapanganib na pinagmulan.
• Kahina-hinala — malaking bahagi ng pondo ang konektado sa mga mapanganib na pinagmulan; suriin ang mga risk factor bago magpatuloy.
• Mataas na risk — malakas na koneksyon sa mga delikadong pinagmulan; iwasan ang transfer o humingi ng paliwanag sa kabilang panig.

Sa ilalim ng score, makikita mo ang mga risk factor: ang mga kategorya ng pinagmulan na konektado sa pondo. Hiwalay na ipinapakita ang blacklist flag at hindi nito binabago ang score, kaya ang mababang score na may kasamang blacklist hit ay nangangahulugang mapanganib pa rin ang address. Puwedeng i-download ang report bilang PDF at available ito nang 3 oras: kung uulitin mo ang parehong check sa loob ng panahong iyon, makikita mo ang parehong tapos nang report.

Bakit 2 TRX lang ang isang check

Walang subscription, account o registration: magbabayad ka ng isang flat fee sa TRX sa TRON network at makakakuha ng isang kumpletong report. Maliit na halaga ito kumpara sa na-freeze na deposit o pondong natanggap mula sa sanctioned na address, kaya makatuwirang i-check ang anumang hindi kilalang address bago ang malaking transfer.